MORENO TUBERQUIA Carlos Antonio

Под санкциями

NICOLAS

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1977-04-30

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

16409

Заморозка активов

2014-07-23действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

MORENO TUBERQUIA Carlos AntonioОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16409
SHA-256
2975aa44ec1debadac0fc7900d5289472e3f46d56cc572b602654b6c3a876b7f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
NICOLASСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16409
SHA-256
2975aa44ec1debadac0fc7900d5289472e3f46d56cc572b602654b6c3a876b7f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

11002975CEDULA_NO
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16409
SHA-256
eb09e9352819ab91661e39c5235ae3f1866d9b211e5568fedd99735fc7c22c92
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
16409OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16409
SHA-256
eb09e9352819ab91661e39c5235ae3f1866d9b211e5568fedd99735fc7c22c92
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Monteria, Cordoba, ColombiaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана