Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AM

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Под санкциями
Al Kawthar Co.
Тип
организация
Подтип
кредитная организация
Страна
-
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Австралия1 Списки

Оружейное эмбарго, Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Австралия
Australian Sanctions Consolidated List
3554
Оружейное эмбаргоЗаморозка активов
2018-03-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Listed by the 1267 Committee on 6 Mar. 2018 ( amended on 30 Oct. 2023 )

Источник ↗
Правовые основания
Австралия
Charter of the United Nations (Sanctions—ISIL (Da’esh) and Al-Qaida) Regulations 2008
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGEОсновное имя
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    3554
    SHA-256
    858f5122ebc973ee47f67a9f47874ec8095b9f8907affa4b94a20c90717ccaab
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Kawthar CompanyПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    3554
    SHA-256
    858f5122ebc973ee47f67a9f47874ec8095b9f8907affa4b94a20c90717ccaab
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Kawthar HawalaПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    3554
    SHA-256
    858f5122ebc973ee47f67a9f47874ec8095b9f8907affa4b94a20c90717ccaab
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Kawthar Co.Псевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    3554
    SHA-256
    858f5122ebc973ee47f67a9f47874ec8095b9f8907affa4b94a20c90717ccaab
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 3554AU_DFAT_REFERENCE
    Страна: AU · Выдан: DFAT
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    3554
    SHA-256
    858f5122ebc973ee47f67a9f47874ec8095b9f8907affa4b94a20c90717ccaab
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)