Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
JE

Jorge Estuardo VARGAS MORALES

Под санкциями
VARGAS Jorge
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Гватемала
Дата рождения
1973-08-22
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
40143
Заморозка активов
2022-12-09действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; GLOMAG

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13818 (Global Magnitsky)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • VARGAS JorgeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40143
    SHA-256
    48e8bf12e66b193ccac8f54f48fc6e2e5033bf5ad87855a9b5167c54c8ffaeb8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Jorge Estuardo VARGAS MORALESОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40143
    SHA-256
    48e8bf12e66b193ccac8f54f48fc6e2e5033bf5ad87855a9b5167c54c8ffaeb8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 2232730900101NATIONAL_ID
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40143
    SHA-256
    2947a15e5df8a4bf5df679e2d4306382e35f2f82d80323aa0688f6f1db4dc379
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 223273090PASSPORT
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40143
    SHA-256
    2947a15e5df8a4bf5df679e2d4306382e35f2f82d80323aa0688f6f1db4dc379
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 40143OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40143
    SHA-256
    2947a15e5df8a4bf5df679e2d4306382e35f2f82d80323aa0688f6f1db4dc379
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1973-08-22Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • GuatemalaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • GuatemalaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40143
    SHA-256
    48e8bf12e66b193ccac8f54f48fc6e2e5033bf5ad87855a9b5167c54c8ffaeb8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)