Carlos Evelio Malpica Torrealba

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Венесуэла

Дата рождения

1947-02-20

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

56648

Заморозка активов

2025-12-19действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA-EO13850

Правовые основания

США

Executive Order 13850 (Venezuela)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Carlos Evelio Malpica TorrealbaОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
56648
SHA-256
0e2c57b36966bd4f674bbd9fd0d4e5885f3959616c691cd0c097096699e79f3c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

56648OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
56648
SHA-256
24957b26fad8929264eb048fc4744772fd78f0d22b9b3bf1b5e08c7b8e42bb30
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
3056173CEDULA_NO
Страна: Venezuela
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
56648
SHA-256
24957b26fad8929264eb048fc4744772fd78f0d22b9b3bf1b5e08c7b8e42bb30
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Tinaquillo, VenezuelaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

VenezuelaПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
56648
SHA-256
0e2c57b36966bd4f674bbd9fd0d4e5885f3959616c691cd0c097096699e79f3c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)