Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
CA

Carlos Andres Rivera Varela

Под санкциями
La Firma
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1986-06-19
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
31143
Заморозка активов
2021-04-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Carlos Andres Rivera VarelaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31143
    SHA-256
    145cc45c930439c2b28bb1bf415bed4dd537adfd1092a3a481c11913a6e7000c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • La FirmaСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31143
    SHA-256
    145cc45c930439c2b28bb1bf415bed4dd537adfd1092a3a481c11913a6e7000c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • RIVC860619HNEVRR04C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31143
    SHA-256
    61a65c8dc7ca9ad419c85a698f6c32a2d347b62fab9def68e358cd2f69717599
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 31143OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31143
    SHA-256
    61a65c8dc7ca9ad419c85a698f6c32a2d347b62fab9def68e358cd2f69717599
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1130648070CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31143
    SHA-256
    61a65c8dc7ca9ad419c85a698f6c32a2d347b62fab9def68e358cd2f69717599
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1986-06-19Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Cali, Valle, ColombiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31143
    SHA-256
    145cc45c930439c2b28bb1bf415bed4dd537adfd1092a3a481c11913a6e7000c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)