PEREZ HENAO Diego

Под санкциями

DIEGO RASTROJO

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1971-04-07

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

15528

Заморозка активов

2013-01-30действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

DIEGO RASTROJOСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15528
SHA-256
77dcf8d0735d4bbdf68cbb782a4410cb3cc26bf9574c8c744a56b7605fd676d4
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
PEREZ HENAO DiegoОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15528
SHA-256
77dcf8d0735d4bbdf68cbb782a4410cb3cc26bf9574c8c744a56b7605fd676d4
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
VILLEGAS GOMEZ DiegoПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15528
SHA-256
77dcf8d0735d4bbdf68cbb782a4410cb3cc26bf9574c8c744a56b7605fd676d4
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

15528OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15528
SHA-256
1b6fc3101ded51aa813c52a7552e741061d69a1b4f7084e7d0d2feea92a156fe
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
94369359CEDULA_NO
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15528
SHA-256
1b6fc3101ded51aa813c52a7552e741061d69a1b4f7084e7d0d2feea92a156fe
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
AI729787PASSPORT
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15528
SHA-256
1b6fc3101ded51aa813c52a7552e741061d69a1b4f7084e7d0d2feea92a156fe
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Bolivar, Valle de Cauca, ColombiaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана