Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HC

Haleel Commodities L.L.C.

Под санкциями
Haleel Group
Тип
организация
Подтип
Страна
Сомали, ОАЭ
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
47440
Заморозка активов
2024-03-11действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Haleel GroupСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47440
    SHA-256
    9c7517534783d06c99165d9dd4dcb52ca153a99da18d841b7d33ddce7585461c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haleel Commodities L.L.C.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47440
    SHA-256
    9c7517534783d06c99165d9dd4dcb52ca153a99da18d841b7d33ddce7585461c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 1052074COMMERCIAL_REGISTRY_NUMBER
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47440
    SHA-256
    8c3ea1105dae7b1f429509a3bac041cb2743972f0373f8a0103544c92f3c6063
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 178704CHAMBER_OF_COMMERCE_NUMBER
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47440
    SHA-256
    8c3ea1105dae7b1f429509a3bac041cb2743972f0373f8a0103544c92f3c6063
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.haleel.coWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47440
    SHA-256
    8c3ea1105dae7b1f429509a3bac041cb2743972f0373f8a0103544c92f3c6063
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 632562LICENSE
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47440
    SHA-256
    8c3ea1105dae7b1f429509a3bac041cb2743972f0373f8a0103544c92f3c6063
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • http://haleelcommodities.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47440
    SHA-256
    8c3ea1105dae7b1f429509a3bac041cb2743972f0373f8a0103544c92f3c6063
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SCCI/1260/19CERTIFICATE_OF_INCORPORATION_NUMBER
    Страна: Somalia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47440
    SHA-256
    8c3ea1105dae7b1f429509a3bac041cb2743972f0373f8a0103544c92f3c6063
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 47440OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47440
    SHA-256
    8c3ea1105dae7b1f429509a3bac041cb2743972f0373f8a0103544c92f3c6063
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • SomaliaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47440
    SHA-256
    9c7517534783d06c99165d9dd4dcb52ca153a99da18d841b7d33ddce7585461c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United Arab EmiratesДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47440
    SHA-256
    9c7517534783d06c99165d9dd4dcb52ca153a99da18d841b7d33ddce7585461c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)