Знай Санкции
Обновляется30.10.2026
Актуальность базобновляется

30.10.2026 03:00 UTC

Обновление выполняется. Итоговый результат появится после завершения проверки.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MT

MUSSO TORRES Zulma Maria

Под санкциями
LA PATRONA
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Колумбия
Дата рождения
1963-05-27
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
32991
Заморозка активов
2021-09-16действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • LA SENORAСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32991
    SHA-256
    cfe7a1990e25034ae395f6c6057be4bdeb650d5f5eeb8ab43f6c86d7c0c60f63
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LA SEÑORAСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32991
    SHA-256
    cfe7a1990e25034ae395f6c6057be4bdeb650d5f5eeb8ab43f6c86d7c0c60f63
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MUSO SulmaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32991
    SHA-256
    cfe7a1990e25034ae395f6c6057be4bdeb650d5f5eeb8ab43f6c86d7c0c60f63
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LA PATRONAСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32991
    SHA-256
    cfe7a1990e25034ae395f6c6057be4bdeb650d5f5eeb8ab43f6c86d7c0c60f63
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MUSSO TORRES Zulma MariaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32991
    SHA-256
    cfe7a1990e25034ae395f6c6057be4bdeb650d5f5eeb8ab43f6c86d7c0c60f63
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 32991OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32991
    SHA-256
    96e7900f48e34ea70c7c1d8fc7900dda79007156cbf7ec52bac7356115e47dd6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 36141965CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32991
    SHA-256
    96e7900f48e34ea70c7c1d8fc7900dda79007156cbf7ec52bac7356115e47dd6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AP517448PASSPORT
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32991
    SHA-256
    96e7900f48e34ea70c7c1d8fc7900dda79007156cbf7ec52bac7356115e47dd6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AB2574362PASSPORT
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32991
    SHA-256
    96e7900f48e34ea70c7c1d8fc7900dda79007156cbf7ec52bac7356115e47dd6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1963-05-27Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Santa Marta, ColombiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ColombiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32991
    SHA-256
    cfe7a1990e25034ae395f6c6057be4bdeb650d5f5eeb8ab43f6c86d7c0c60f63
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)