Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AM

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Под санкциями
Al Kawthar Co.
Тип
организация
Подтип
кредитная организация
Страна
Ирак
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Оружейное эмбарго, Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
AQD0025
Оружейное эмбаргоЗаморозка активов
2018-03-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze|Arms embargo

Источник ↗
Правовые основания
Великобритания
Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019нормативный акт

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al Kawthar Co.Псевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AQD0025
    SHA-256
    fb82862764ced1f468b98f8a6271f54c852cc00613aecb70d55a54ed8e61dff2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGEОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AQD0025
    SHA-256
    fb82862764ced1f468b98f8a6271f54c852cc00613aecb70d55a54ed8e61dff2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبيةОригинальное написание
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AQD0025
    SHA-256
    fb82862764ced1f468b98f8a6271f54c852cc00613aecb70d55a54ed8e61dff2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Kawthar CompanyПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AQD0025
    SHA-256
    fb82862764ced1f468b98f8a6271f54c852cc00613aecb70d55a54ed8e61dff2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Kawthar HawalaПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AQD0025
    SHA-256
    fb82862764ced1f468b98f8a6271f54c852cc00613aecb70d55a54ed8e61dff2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 13617OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AQD0025
    SHA-256
    fb82862764ced1f468b98f8a6271f54c852cc00613aecb70d55a54ed8e61dff2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AQD0025UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AQD0025
    SHA-256
    fb82862764ced1f468b98f8a6271f54c852cc00613aecb70d55a54ed8e61dff2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • QDe.157UN_REFERENCE_NUMBER
    Страна: UN
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AQD0025
    SHA-256
    fb82862764ced1f468b98f8a6271f54c852cc00613aecb70d55a54ed8e61dff2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IraqДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AQD0025
    SHA-256
    fb82862764ced1f468b98f8a6271f54c852cc00613aecb70d55a54ed8e61dff2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)