DARRAJI Kamel

Под санкциями

DARRAJI Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Италия

Дата рождения

1967-07-22

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

8269

Заморозка активов

2004-06-23действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

DARRAJI KamelОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
8269
SHA-256
559c418cb31633b5dbf2cfd683133ff026dd00725bfda626c88a5e161418c70d
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
DARRAJI Kamal Ben Mohamed Ben AhmedПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
8269
SHA-256
559c418cb31633b5dbf2cfd683133ff026dd00725bfda626c88a5e161418c70d
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

DRRKLB67L22Z352SITALIAN_FISCAL_CODE
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
8269
SHA-256
ead9cc3374b43d636b3773d90cbe9f296e6b61579113325b85c520b0dfb2fd87
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
L029899PASSPORT
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
8269
SHA-256
ead9cc3374b43d636b3773d90cbe9f296e6b61579113325b85c520b0dfb2fd87
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
8269OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
8269
SHA-256
ead9cc3374b43d636b3773d90cbe9f296e6b61579113325b85c520b0dfb2fd87
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
DRRKML67L22Z352QITALIAN_FISCAL_CODE
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
8269
SHA-256
ead9cc3374b43d636b3773d90cbe9f296e6b61579113325b85c520b0dfb2fd87
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Menzel Bouzelfa, TunisiaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

ItalyПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
8269
SHA-256
559c418cb31633b5dbf2cfd683133ff026dd00725bfda626c88a5e161418c70d
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)