INVERSIONES LA PLATA M & M S. EN C.A.

Под санкциями

INVERSIONES LA PLATA M Y M

Тип

организация

Подтип

Страна

Колумбия

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

19937

Заморозка активов

2016-09-29действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

INVERSIONES LA PLATA M & M S. EN C.A.Основное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19937
SHA-256
964d5924a0e9ef9b7ff471d4a1d7ed656cf08c2f10c5410ca6acf4ce72936714
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
INVERSIONES LA PLATA M Y MПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19937
SHA-256
964d5924a0e9ef9b7ff471d4a1d7ed656cf08c2f10c5410ca6acf4ce72936714
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

19937OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19937
SHA-256
4fe2c3a7e71dff23d0dc34c2dcd250db22b809153ce412ef2745228208baa0c0
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
900324723-2NIT
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19937
SHA-256
4fe2c3a7e71dff23d0dc34c2dcd250db22b809153ce412ef2745228208baa0c0
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

ColombiaДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19937
SHA-256
964d5924a0e9ef9b7ff471d4a1d7ed656cf08c2f10c5410ca6acf4ce72936714
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)