Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
VI

VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI

Под санкциями
DENIZ CAPITAL HOLDING AS
Тип
организация
Подтип
Страна
Ливан, Турция
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
46873
Заморозка активов
2023-12-07действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46873
    SHA-256
    cfa712b225ee5fe305d43c0a885752b0d78dcdeb47481b8e15e70b20bd55cde1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VANESSA IMEX SARLПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46873
    SHA-256
    cfa712b225ee5fe305d43c0a885752b0d78dcdeb47481b8e15e70b20bd55cde1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DENIZ CAPITAL HOLDING ASПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46873
    SHA-256
    cfa712b225ee5fe305d43c0a885752b0d78dcdeb47481b8e15e70b20bd55cde1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETIОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46873
    SHA-256
    cfa712b225ee5fe305d43c0a885752b0d78dcdeb47481b8e15e70b20bd55cde1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • www.vanessaimex.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46873
    SHA-256
    7f75f8d1416248bea7a88723d81863459aa88fb5b1628023a1e7e3963c9fd16c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 247702-5REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Turkey
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46873
    SHA-256
    7f75f8d1416248bea7a88723d81863459aa88fb5b1628023a1e7e3963c9fd16c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 46873OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46873
    SHA-256
    7f75f8d1416248bea7a88723d81863459aa88fb5b1628023a1e7e3963c9fd16c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1237466REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Turkey
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46873
    SHA-256
    7f75f8d1416248bea7a88723d81863459aa88fb5b1628023a1e7e3963c9fd16c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 0922-1156-5400-0001REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Turkey
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46873
    SHA-256
    7f75f8d1416248bea7a88723d81863459aa88fb5b1628023a1e7e3963c9fd16c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • TurkeyДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46873
    SHA-256
    cfa712b225ee5fe305d43c0a885752b0d78dcdeb47481b8e15e70b20bd55cde1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LebanonДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46873
    SHA-256
    cfa712b225ee5fe305d43c0a885752b0d78dcdeb47481b8e15e70b20bd55cde1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)