ООО М-ФИНАНС

Под санкциями

M Finans

Тип

организация

Подтип

Страна

Россия

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

29868

Заморозка активов

2020-09-23действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; CYBER2; ELECTION-EO13848; UKRAINE-EO13661

Источник ↗

Правовые основания

США

Executive Order 13661 (Ukraine)указ

Источник

США

Executive Order 13694 (Cyber)указ

Источник

США

Executive Order 13848 (Election)указ

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

M-FINANS, OOOПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
29868
SHA-256
7685992b7fa19bb4fa6d3bb20f7682d74cd34821ddbaa15f0809030851c3bf8c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'M-FINANS'Псевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
29868
SHA-256
7685992b7fa19bb4fa6d3bb20f7682d74cd34821ddbaa15f0809030851c3bf8c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
M-Finance LLCПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
29868
SHA-256
7685992b7fa19bb4fa6d3bb20f7682d74cd34821ddbaa15f0809030851c3bf8c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
ООО М-ФИНАНСПсевдоним / другое название
ru
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
29868
SHA-256
7685992b7fa19bb4fa6d3bb20f7682d74cd34821ddbaa15f0809030851c3bf8c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
M FinansОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
29868
SHA-256
7685992b7fa19bb4fa6d3bb20f7682d74cd34821ddbaa15f0809030851c3bf8c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

1157847290920REGISTRATION_NUMBER
Страна: Russia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
29868
SHA-256
6d3ce79c3c1529b23e8417ea27f93c8f2a7461b626a3dba73a22f343b32f124a
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
29868OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
29868
SHA-256
6d3ce79c3c1529b23e8417ea27f93c8f2a7461b626a3dba73a22f343b32f124a
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
7839042420TAX_ID
Страна: Russia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
29868
SHA-256
6d3ce79c3c1529b23e8417ea27f93c8f2a7461b626a3dba73a22f343b32f124a
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
27397712GOVERNMENT_GAZETTE_NUMBER
Страна: Russia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
29868
SHA-256
6d3ce79c3c1529b23e8417ea27f93c8f2a7461b626a3dba73a22f343b32f124a
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

RussiaДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
29868
SHA-256
7685992b7fa19bb4fa6d3bb20f7682d74cd34821ddbaa15f0809030851c3bf8c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)