Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
VG

VALDEZ GARCIA Bernardo Antonio

Под санкциями
PAPI CRIS
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Доминиканская Республика
Дата рождения
1975-01-31
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
26142
Заморозка активов
2019-08-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • PAPI CRISСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26142
    SHA-256
    0c37dd0f10ff3ce2e2b6544ae02c9a83c1079014df24df2258c6a9e0e90be49e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VALDEZ GARCIA Bernardo AntonioОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26142
    SHA-256
    0c37dd0f10ff3ce2e2b6544ae02c9a83c1079014df24df2258c6a9e0e90be49e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 001-1856559-7CEDULA_NO
    Страна: Dominican Republic
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26142
    SHA-256
    a1ccd891e30fad8571449a77b05e72bb27713063892fa3ccfc9d33a066cb6fe6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 26142OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26142
    SHA-256
    a1ccd891e30fad8571449a77b05e72bb27713063892fa3ccfc9d33a066cb6fe6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1975-01-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • San Cristobal, Dominican RepublicМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • Dominican RepublicПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26142
    SHA-256
    0c37dd0f10ff3ce2e2b6544ae02c9a83c1079014df24df2258c6a9e0e90be49e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)