Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AR

Al Rawda Exchange and Money Transfers Company

Под санкциями
Al Rawda Exchange and Transfers Co.
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Йемен
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
47088
Заморозка активов
2023-12-28действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • شرکة الروضة للصرافة والتحویلات المالیة محمد علي محمد الحوري ویاسر علي محمد الحوري التضامنیةПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47088
    SHA-256
    754ae5283ec651d58653009f5e5a0fe66573afc66eacdf92e207284b1b366627
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • شرکة الروضة للصرافة والتحویلات المالیةПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47088
    SHA-256
    754ae5283ec651d58653009f5e5a0fe66573afc66eacdf92e207284b1b366627
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Rawda Exchange and Money Transfers CompanyОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47088
    SHA-256
    754ae5283ec651d58653009f5e5a0fe66573afc66eacdf92e207284b1b366627
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Rawda Exchange and Transfers Co.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47088
    SHA-256
    754ae5283ec651d58653009f5e5a0fe66573afc66eacdf92e207284b1b366627
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Rawdah Exchange and Financial Transactions-Mohammad Ali Mohammed Al Hawri and Yasser Ali Mohammed Al Hawri Company General PartnershipПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47088
    SHA-256
    754ae5283ec651d58653009f5e5a0fe66573afc66eacdf92e207284b1b366627
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 47088OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47088
    SHA-256
    c0f97c39d7a2c75f152c1d40f1c732cf409ca83127cfc60d38d17669e73ab08f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • YemenДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47088
    SHA-256
    754ae5283ec651d58653009f5e5a0fe66573afc66eacdf92e207284b1b366627
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)