Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ZM

ZAGARIA Michele

Под санкциями
CAPASTORTA
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
-
Дата рождения
1958-05-21
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
15233
Заморозка активов
2012-07-31действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; TCO

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13581 (TCO)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • ZIOСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15233
    SHA-256
    b0a500c650b403fca5691691147301706cdf6589f0ed8d31e2b25b010a85227d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CAPOSTORTAСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15233
    SHA-256
    b0a500c650b403fca5691691147301706cdf6589f0ed8d31e2b25b010a85227d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CAPASTORTAСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15233
    SHA-256
    b0a500c650b403fca5691691147301706cdf6589f0ed8d31e2b25b010a85227d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ISSСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15233
    SHA-256
    b0a500c650b403fca5691691147301706cdf6589f0ed8d31e2b25b010a85227d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ZAGARIA MicheleОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15233
    SHA-256
    b0a500c650b403fca5691691147301706cdf6589f0ed8d31e2b25b010a85227d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MANERAСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15233
    SHA-256
    b0a500c650b403fca5691691147301706cdf6589f0ed8d31e2b25b010a85227d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 15233OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15233
    SHA-256
    76d88253008a237e23601f1ea412da24ab719ba0878e8f9d82340f0885560b43
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1958-05-21Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • San Cipriano d'Aversa, ItalyМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана