Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BF

Bin Fadzlon Muhammad Danial

Под санкциями
Danial Muhammad
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Малайзия, Сингапур
Дата рождения
1984-12-16
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
56387
Заморозка активов
2025-11-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13846

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13846 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Danial MuhammadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56387
    SHA-256
    c40c9c2ac846ec7cad37f2221627a56ba8380db67dcb731f44a904265dc69cd7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bin Fadzlon Muhammad DanialОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56387
    SHA-256
    c40c9c2ac846ec7cad37f2221627a56ba8380db67dcb731f44a904265dc69cd7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 56387OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56387
    SHA-256
    48a52757fd8601e84e23bbd2606da33c566925054856938a15de3cf7892903f2
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • K1668916NPASSPORT
    Страна: Singapore
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56387
    SHA-256
    48a52757fd8601e84e23bbd2606da33c566925054856938a15de3cf7892903f2
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1984-12-16Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • SingaporeМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • SingaporeПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56387
    SHA-256
    c40c9c2ac846ec7cad37f2221627a56ba8380db67dcb731f44a904265dc69cd7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MalaysiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56387
    SHA-256
    c40c9c2ac846ec7cad37f2221627a56ba8380db67dcb731f44a904265dc69cd7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)