Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MC

MORALES CIFUENTES Juan Jose

Под санкциями
Pancho
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Гватемала
Дата рождения
1990-04-09
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
37976
Заморозка активов
2024-02-28действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • MORALES CIFUENTES Juan JoseОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37976
    SHA-256
    23126899b8c9e1cb709fea0b3eab26ce9ba16c1ab4ce3f9552f0bd28e1741f92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PanchoСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37976
    SHA-256
    23126899b8c9e1cb709fea0b3eab26ce9ba16c1ab4ce3f9552f0bd28e1741f92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 2755498951217C_U_I
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37976
    SHA-256
    3fdf603144efa9a03db47ec65e41bac4be84533445e96a73be48f650c38c794b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 37976OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37976
    SHA-256
    3fdf603144efa9a03db47ec65e41bac4be84533445e96a73be48f650c38c794b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 59536969NIT
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37976
    SHA-256
    3fdf603144efa9a03db47ec65e41bac4be84533445e96a73be48f650c38c794b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • L-1238436CEDULA_NO
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37976
    SHA-256
    3fdf603144efa9a03db47ec65e41bac4be84533445e96a73be48f650c38c794b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1990-04-09Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • San Marcos, GuatemalaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • GuatemalaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37976
    SHA-256
    23126899b8c9e1cb709fea0b3eab26ce9ba16c1ab4ce3f9552f0bd28e1741f92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)