Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
VC

VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY

Под санкциями
HOLDING VTB CAPITAL CJSC
Тип
организация
Подтип
финансовая организация
Страна
Гонконг, Россия
Списки
3 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США3 Списки

Заморозка активов, Ограничения на долговые и долевые инструменты, Секторальные финансовые ограничения

Санкционные листинги3
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
Consolidated Non-SDN
70018729
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2015-12-22действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Block; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
США
SDN
18729
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2022-02-24действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Block; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
США
SSI
50018729
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2015-12-22действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Block; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • HOLDING VTB CAPITAL CJSCПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18729
    SHA-256
    f09930539c44355e6264b3bfd97900a3f268cc2d84c47d7a8f26874a49fb9029
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANYОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18729
    SHA-256
    f09930539c44355e6264b3bfd97900a3f268cc2d84c47d7a8f26874a49fb9029
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VTB Capital JSCПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18729
    SHA-256
    f09930539c44355e6264b3bfd97900a3f268cc2d84c47d7a8f26874a49fb9029
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVOПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18729
    SHA-256
    f09930539c44355e6264b3bfd97900a3f268cc2d84c47d7a8f26874a49fb9029
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VTB Capital Hong Kong LimitedПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18729
    SHA-256
    f09930539c44355e6264b3bfd97900a3f268cc2d84c47d7a8f26874a49fb9029
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VTB CAPITAL HOLDING CJSCПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18729
    SHA-256
    f09930539c44355e6264b3bfd97900a3f268cc2d84c47d7a8f26874a49fb9029
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VTB CAPITAL HOLDING ZAOПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18729
    SHA-256
    f09930539c44355e6264b3bfd97900a3f268cc2d84c47d7a8f26874a49fb9029
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 1097746344596REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70018729
    SHA-256
    ce54435ce0a72481af5eb9264129656a64e57785f1f625b674cf4ded100c40dc
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 18729OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70018729
    SHA-256
    ce54435ce0a72481af5eb9264129656a64e57785f1f625b674cf4ded100c40dc
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • http://vtbcapital.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70018729
    SHA-256
    ce54435ce0a72481af5eb9264129656a64e57785f1f625b674cf4ded100c40dc
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • http://vtbcapital.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50018729
    SHA-256
    6f5413fc2025af06a0582b966c258fc9b0736b9fe6b82b747410a57b0bd1d431
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1097746344596REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50018729
    SHA-256
    6f5413fc2025af06a0582b966c258fc9b0736b9fe6b82b747410a57b0bd1d431
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 18729OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50018729
    SHA-256
    6f5413fc2025af06a0582b966c258fc9b0736b9fe6b82b747410a57b0bd1d431
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1097746344596REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18729
    SHA-256
    0b69fb7eabc5bafec86f51ce16469bb15211c441d79b7c4a1e477f512ec2a99f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 18729OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18729
    SHA-256
    0b69fb7eabc5bafec86f51ce16469bb15211c441d79b7c4a1e477f512ec2a99f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • http://vtbcapital.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18729
    SHA-256
    0b69fb7eabc5bafec86f51ce16469bb15211c441d79b7c4a1e477f512ec2a99f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • RussiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18729
    SHA-256
    f09930539c44355e6264b3bfd97900a3f268cc2d84c47d7a8f26874a49fb9029
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Hong KongДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18729
    SHA-256
    f09930539c44355e6264b3bfd97900a3f268cc2d84c47d7a8f26874a49fb9029
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)