США2 Списки
Запрет операций
Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
Consolidated Non-SDN
70009680
Запрет операций
2014-10-10действуетИсточникУсловия из официального источника
Reject; Program; NS-PLC
Источник ↗США
NS-PLC
10009680
Запрет операций
2006-04-12действуетИсточникУсловия из официального источника
Reject; Program; NS-PLC
Источник ↗Правовые основания
Сведения из источников
Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.
Имена и названия
- AMLI Riyad Ali MustafaПсевдоним / другое названиеOFAC ↗
Происхождение записи
- ID
- 10009680
- SHA-256
- 6aaa58cc74624c20d62a79b046d821f60ddefda5fe0e2506740e9abf083d15c2
- Snapshot
- 10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
- Snapshot SHA-256
- 2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
- Получено
- 09.07.2026 20:07 UTC
- AMLI Riyad AliОсновное имяOFAC ↗
Происхождение записи
- ID
- 10009680
- SHA-256
- 6aaa58cc74624c20d62a79b046d821f60ddefda5fe0e2506740e9abf083d15c2
- Snapshot
- 10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
- Snapshot SHA-256
- 2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
- Получено
- 09.07.2026 20:07 UTC
Идентификаторы
- 9680OFAC_PROFILE_IDСтрана: US · Выдан: OFACOFAC ↗
Происхождение записи
- ID
- 70009680
- SHA-256
- e4d9db820238523244b3a979834f9fdf25575660b2afc757bc25f960533e0c07
- Snapshot
- 795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
- Snapshot SHA-256
- dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
- Получено
- 20.10.2026 03:00 UTC
- 9680OFAC_PROFILE_IDСтрана: US · Выдан: OFACOFAC ↗
Происхождение записи
- ID
- 10009680
- SHA-256
- 08a61c9c24cbc0c7c5b72f461d2ceab5ecf4738983ad1f72a8b9f0fc35935f77
- Snapshot
- 795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
- Snapshot SHA-256
- dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
- Получено
- 20.10.2026 03:00 UTC
Даты
- 1961-01-01; 1961-12-31Дата рожденияИсточник не указанИсходная запись не привязана