Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BI

BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A.

Под санкциями
BICSA
Тип
организация
Подтип
финансовая организация
Страна
Куба
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
58997
Заморозка активов
2026-10-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; CUBA-EO14404

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14404 (Cuba)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58997
    SHA-256
    3185a50376c78ac127accd9d4810dacf27ce5df7c17a6aa69271f7e0d7cec1de
    Snapshot
    ae4eb7c0-29ea-45eb-8dc8-20efd674e079
    Snapshot SHA-256
    c0e5e5a4d7fda18490625ee6a9ca668ea3872a4dbbe737a99439a89c22ab3997
    Получено
    16.10.2026 08:06 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BICSAСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58997
    SHA-256
    3185a50376c78ac127accd9d4810dacf27ce5df7c17a6aa69271f7e0d7cec1de
    Snapshot
    ae4eb7c0-29ea-45eb-8dc8-20efd674e079
    Snapshot SHA-256
    c0e5e5a4d7fda18490625ee6a9ca668ea3872a4dbbe737a99439a89c22ab3997
    Получено
    16.10.2026 08:06 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 58997OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58997
    SHA-256
    3185a50376c78ac127accd9d4810dacf27ce5df7c17a6aa69271f7e0d7cec1de
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BIDCCUHHSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58997
    SHA-256
    3185a50376c78ac127accd9d4810dacf27ce5df7c17a6aa69271f7e0d7cec1de
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 60290ENTITY_CODE
    Страна: Cuba
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58997
    SHA-256
    3185a50376c78ac127accd9d4810dacf27ce5df7c17a6aa69271f7e0d7cec1de
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • CubaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58997
    SHA-256
    3185a50376c78ac127accd9d4810dacf27ce5df7c17a6aa69271f7e0d7cec1de
    Snapshot
    ae4eb7c0-29ea-45eb-8dc8-20efd674e079
    Snapshot SHA-256
    c0e5e5a4d7fda18490625ee6a9ca668ea3872a4dbbe737a99439a89c22ab3997
    Получено
    16.10.2026 08:06 UTC
    Исходная запись (JSON)