Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RC

REI COMPANIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Под санкциями
REI COMPANIA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
Тип
организация
Подтип
Страна
Мексика
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
43842
Заморозка активов
2023-07-12действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • REI COMPANIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43842
    SHA-256
    f72d949ac46b345f60c647494c072b44b9f303b4e241230e76c2c43c8ea31b8f
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • REI COMPANIA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43842
    SHA-256
    f72d949ac46b345f60c647494c072b44b9f303b4e241230e76c2c43c8ea31b8f
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 43842OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43842
    SHA-256
    4f1d5915af97471c85f9079efc830cee4983b1b6cad214ceb36842972b7ff4f8
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RIN190726CM3R_F_C
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43842
    SHA-256
    4f1d5915af97471c85f9079efc830cee4983b1b6cad214ceb36842972b7ff4f8
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • N-2019064854FOLIO_MERCANTIL_NO
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43842
    SHA-256
    4f1d5915af97471c85f9079efc830cee4983b1b6cad214ceb36842972b7ff4f8
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • MexicoДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43842
    SHA-256
    f72d949ac46b345f60c647494c072b44b9f303b4e241230e76c2c43c8ea31b8f
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)