RAMIREZ GARCIA Freyner Alfonso

Под санкциями

CARLOS PESEBRE

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1973-05-13

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

17029

Заморозка активов

2014-09-16действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

CARLOS PESEBREСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17029
SHA-256
3114c50f35d8d78b318a0bafa68b5224445903540e02488ee64bfff9a3990697
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
RAMIREZ GARCIA Freyner AlfonsoОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17029
SHA-256
3114c50f35d8d78b318a0bafa68b5224445903540e02488ee64bfff9a3990697
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

71737758CEDULA_NO
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17029
SHA-256
3aa211f065495d17c8d8b521ac2eb28d99749c7fa2de030a498ccc1d0b9e5fe4
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
17029OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17029
SHA-256
3aa211f065495d17c8d8b521ac2eb28d99749c7fa2de030a498ccc1d0b9e5fe4
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Medellin, ColombiaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана