Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
WH

WAKED HATUM Nidal Ahmed

Под санкциями
WAKED HATOUM Nidal
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
-
Дата рождения
1971-07-26; 1971-07-16; 1971-08-02
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
18940
Заморозка активов
2016-05-05действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • WAKED HATOUM NidalПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18940
    SHA-256
    9a4337f7b1c2705c4948b09f22680a0f9ac01252ba712b7a4d3b0b43c22daa03
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WAKED HATUM Nidal AhmedОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18940
    SHA-256
    9a4337f7b1c2705c4948b09f22680a0f9ac01252ba712b7a4d3b0b43c22daa03
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 18940OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18940
    SHA-256
    c61d01b90816eb2354416e327601e90fccc90cf9d10bd8a4e46b2d82eee06053
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AAI105713PASSPORT
    Страна: Spain
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18940
    SHA-256
    c61d01b90816eb2354416e327601e90fccc90cf9d10bd8a4e46b2d82eee06053
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • N-19-680CEDULA_NO
    Страна: Panama
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18940
    SHA-256
    c61d01b90816eb2354416e327601e90fccc90cf9d10bd8a4e46b2d82eee06053
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • A06627646NNATIONAL_ID
    Страна: Spain
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18940
    SHA-256
    c61d01b90816eb2354416e327601e90fccc90cf9d10bd8a4e46b2d82eee06053
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1000272479PASSPORT
    Страна: Panama
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18940
    SHA-256
    c61d01b90816eb2354416e327601e90fccc90cf9d10bd8a4e46b2d82eee06053
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 0662764600NATIONAL_ID
    Страна: Spain
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18940
    SHA-256
    c61d01b90816eb2354416e327601e90fccc90cf9d10bd8a4e46b2d82eee06053
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1971-07-26; 1971-07-16; 1971-08-02Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Barranquilla, ColombiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана