Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RD

RUIZ DE BRIONES Magdalena

Под санкциями
RUIZ CARRION Magdalena
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
-
Дата рождения
1950-07-01
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
17872
Заморозка активов
2015-05-21действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • RUIZ DE BRIONES MagdalenaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17872
    SHA-256
    5761121f7457f3170b45475372d034dedd04935cf4bf7dc8e9c47b6186da9ed6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RUIZ CARRION MagdalenaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17872
    SHA-256
    5761121f7457f3170b45475372d034dedd04935cf4bf7dc8e9c47b6186da9ed6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • RUCM500701MTSZRG01C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17872
    SHA-256
    8451bec87146fd7c658ea486d2dee5ef752fa826e282d13d38c4b33f01c6ece6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RUBM50070167AR_F_C
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17872
    SHA-256
    8451bec87146fd7c658ea486d2dee5ef752fa826e282d13d38c4b33f01c6ece6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 17872OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17872
    SHA-256
    8451bec87146fd7c658ea486d2dee5ef752fa826e282d13d38c4b33f01c6ece6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RUCM500701513R_F_C
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17872
    SHA-256
    8451bec87146fd7c658ea486d2dee5ef752fa826e282d13d38c4b33f01c6ece6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1950-07-01Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Matamoros, Tamaulipas, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана