Знай Санкции
Источники обновлены05.11.2026
Актуальность базисточники обновлены

05.11.2026 03:35 UTC

Подключённые источники загружены, состав санкционных списков проверен. Обновление работает.

Совпадения карточек требуют проверки

Пар с сильными совпадениями: 309. Пар с конфликтующими идентификаторами: 128. Карточек с разными значениями идентификаторов: 9. Санкционные записи сохранены. Автоматические объединения отключены.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SS

SHARMA Suniel Kumar

Под санкциями
Kumar Suniel
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Индия
Дата рождения
1979-10-07
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
59053
Заморозка активов
2026-11-04действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13902

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13902 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • SHARMA Suniel KumarОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59053
    SHA-256
    7dbeabe75851ce0efba576ba585365c0ce15339853b214541994655f1e658141
    Snapshot
    89984a20-f7b1-4ef3-a4ac-7e91bd081304
    Snapshot SHA-256
    9a05deafa6ea8bd24c892fbbf584005a6f81dfeedccf64456fc25350c52d4ab7
    Получено
    05.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sharma SunielПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59053
    SHA-256
    7dbeabe75851ce0efba576ba585365c0ce15339853b214541994655f1e658141
    Snapshot
    89984a20-f7b1-4ef3-a4ac-7e91bd081304
    Snapshot SHA-256
    9a05deafa6ea8bd24c892fbbf584005a6f81dfeedccf64456fc25350c52d4ab7
    Получено
    05.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Kumar SunielСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59053
    SHA-256
    7dbeabe75851ce0efba576ba585365c0ce15339853b214541994655f1e658141
    Snapshot
    89984a20-f7b1-4ef3-a4ac-7e91bd081304
    Snapshot SHA-256
    9a05deafa6ea8bd24c892fbbf584005a6f81dfeedccf64456fc25350c52d4ab7
    Получено
    05.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • ema.org.szWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59053
    SHA-256
    7dbeabe75851ce0efba576ba585365c0ce15339853b214541994655f1e658141
    Snapshot
    89984a20-f7b1-4ef3-a4ac-7e91bd081304
    Snapshot SHA-256
    9a05deafa6ea8bd24c892fbbf584005a6f81dfeedccf64456fc25350c52d4ab7
    Получено
    05.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • https://imsagregistry.wordpress.com/WEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59053
    SHA-256
    7dbeabe75851ce0efba576ba585365c0ce15339853b214541994655f1e658141
    Snapshot
    89984a20-f7b1-4ef3-a4ac-7e91bd081304
    Snapshot SHA-256
    9a05deafa6ea8bd24c892fbbf584005a6f81dfeedccf64456fc25350c52d4ab7
    Получено
    05.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • https://epnicaragua.orgWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59053
    SHA-256
    7dbeabe75851ce0efba576ba585365c0ce15339853b214541994655f1e658141
    Snapshot
    89984a20-f7b1-4ef3-a4ac-7e91bd081304
    Snapshot SHA-256
    9a05deafa6ea8bd24c892fbbf584005a6f81dfeedccf64456fc25350c52d4ab7
    Получено
    05.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Z5925452PASSPORT
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59053
    SHA-256
    7dbeabe75851ce0efba576ba585365c0ce15339853b214541994655f1e658141
    Snapshot
    89984a20-f7b1-4ef3-a4ac-7e91bd081304
    Snapshot SHA-256
    9a05deafa6ea8bd24c892fbbf584005a6f81dfeedccf64456fc25350c52d4ab7
    Получено
    05.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • msta-registry.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59053
    SHA-256
    7dbeabe75851ce0efba576ba585365c0ce15339853b214541994655f1e658141
    Snapshot
    89984a20-f7b1-4ef3-a4ac-7e91bd081304
    Snapshot SHA-256
    9a05deafa6ea8bd24c892fbbf584005a6f81dfeedccf64456fc25350c52d4ab7
    Получено
    05.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • https://smmrm.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59053
    SHA-256
    7dbeabe75851ce0efba576ba585365c0ce15339853b214541994655f1e658141
    Snapshot
    89984a20-f7b1-4ef3-a4ac-7e91bd081304
    Snapshot SHA-256
    9a05deafa6ea8bd24c892fbbf584005a6f81dfeedccf64456fc25350c52d4ab7
    Получено
    05.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • https://amaocr.org/WEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59053
    SHA-256
    7dbeabe75851ce0efba576ba585365c0ce15339853b214541994655f1e658141
    Snapshot
    89984a20-f7b1-4ef3-a4ac-7e91bd081304
    Snapshot SHA-256
    9a05deafa6ea8bd24c892fbbf584005a6f81dfeedccf64456fc25350c52d4ab7
    Получено
    05.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 59053OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59053
    SHA-256
    7dbeabe75851ce0efba576ba585365c0ce15339853b214541994655f1e658141
    Snapshot
    89984a20-f7b1-4ef3-a4ac-7e91bd081304
    Snapshot SHA-256
    9a05deafa6ea8bd24c892fbbf584005a6f81dfeedccf64456fc25350c52d4ab7
    Получено
    05.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • https://www.timorleste-registry.orgWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59053
    SHA-256
    7dbeabe75851ce0efba576ba585365c0ce15339853b214541994655f1e658141
    Snapshot
    89984a20-f7b1-4ef3-a4ac-7e91bd081304
    Snapshot SHA-256
    9a05deafa6ea8bd24c892fbbf584005a6f81dfeedccf64456fc25350c52d4ab7
    Получено
    05.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • mstaregistry.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59053
    SHA-256
    7dbeabe75851ce0efba576ba585365c0ce15339853b214541994655f1e658141
    Snapshot
    89984a20-f7b1-4ef3-a4ac-7e91bd081304
    Snapshot SHA-256
    9a05deafa6ea8bd24c892fbbf584005a6f81dfeedccf64456fc25350c52d4ab7
    Получено
    05.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1979-10-07Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Lucknow, Uttar Pradesh, IndiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IndiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59053
    SHA-256
    7dbeabe75851ce0efba576ba585365c0ce15339853b214541994655f1e658141
    Snapshot
    89984a20-f7b1-4ef3-a4ac-7e91bd081304
    Snapshot SHA-256
    9a05deafa6ea8bd24c892fbbf584005a6f81dfeedccf64456fc25350c52d4ab7
    Получено
    05.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)