Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HE

Herzallah Exchange and General Trading Company LLC

Под санкциями
Harazullah Exchange and General Trading Company LLC
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
-
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
47128
Заморозка активов
2024-01-22действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Herzallah Exchange and General Trading CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47128
    SHA-256
    48f87e812721dc185ea19b46aa3656b00c6950ab6dfbe5b02be21a89b7a937ea
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Herzallah Company for MoneyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47128
    SHA-256
    48f87e812721dc185ea19b46aa3656b00c6950ab6dfbe5b02be21a89b7a937ea
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Herzallah Company for Money - ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47128
    SHA-256
    48f87e812721dc185ea19b46aa3656b00c6950ab6dfbe5b02be21a89b7a937ea
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Herzallah Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47128
    SHA-256
    48f87e812721dc185ea19b46aa3656b00c6950ab6dfbe5b02be21a89b7a937ea
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • شركة حرزااله للصرافة والتجارة العامة المساهمة الخصوصية المحدودةПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47128
    SHA-256
    48f87e812721dc185ea19b46aa3656b00c6950ab6dfbe5b02be21a89b7a937ea
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Herzallah Exchange and General TradingПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47128
    SHA-256
    48f87e812721dc185ea19b46aa3656b00c6950ab6dfbe5b02be21a89b7a937ea
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Herzalla Exchange Co.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47128
    SHA-256
    48f87e812721dc185ea19b46aa3656b00c6950ab6dfbe5b02be21a89b7a937ea
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Herzallah Exchange and General Trading Company LLCОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47128
    SHA-256
    48f87e812721dc185ea19b46aa3656b00c6950ab6dfbe5b02be21a89b7a937ea
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Harazullah Exchange and General Trading Company LLCПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47128
    SHA-256
    48f87e812721dc185ea19b46aa3656b00c6950ab6dfbe5b02be21a89b7a937ea
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • شركة حرزااله للصرافة والتجارة العامةПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47128
    SHA-256
    48f87e812721dc185ea19b46aa3656b00c6950ab6dfbe5b02be21a89b7a937ea
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Herzallah Exchange Company and TransferПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47128
    SHA-256
    48f87e812721dc185ea19b46aa3656b00c6950ab6dfbe5b02be21a89b7a937ea
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 563141746IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Palestinian
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47128
    SHA-256
    0317695b9bcfe0337da1bc494ec4ecbff9f9967954f209dc26dcad54a8073f4c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 47128OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47128
    SHA-256
    0317695b9bcfe0337da1bc494ec4ecbff9f9967954f209dc26dcad54a8073f4c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)