Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BM

Balwi Muhammad Ma'ruf

Под санкциями
Al-Balawi Muhammad
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Сирия
Дата рождения
1981-01-01
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
43419
Заморозка активов
2023-05-30действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; PAARSSR-EO13894

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14312 (PAARSSR)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al-Balwi Muhammad Ma'rufПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43419
    SHA-256
    3206280482b14158efc539d6a82b34530dadcf0b4cfa8989c3147915f80638f8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • بلوي محمد معروفПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43419
    SHA-256
    3206280482b14158efc539d6a82b34530dadcf0b4cfa8989c3147915f80638f8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Balwi Muhammad Ma'rufОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43419
    SHA-256
    3206280482b14158efc539d6a82b34530dadcf0b4cfa8989c3147915f80638f8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Balawi MuhammadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43419
    SHA-256
    3206280482b14158efc539d6a82b34530dadcf0b4cfa8989c3147915f80638f8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 1982538PASSPORT
    Страна: Syria
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43419
    SHA-256
    5bd0a6b7e638315992eb9d2a463ddafdf0f7c4a5218ff0c7cf1aba21fc2fa4a9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 43419OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43419
    SHA-256
    5bd0a6b7e638315992eb9d2a463ddafdf0f7c4a5218ff0c7cf1aba21fc2fa4a9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1981-01-01Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Nubl, SyriaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • SyriaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43419
    SHA-256
    3206280482b14158efc539d6a82b34530dadcf0b4cfa8989c3147915f80638f8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)