CORPORATIVO TITLE I, S.A. DE C.V.

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Мексика

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

39479

Заморозка активов

2023-03-02действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059

Правовые основания

США

Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

CORPORATIVO TITLE I, S.A. DE C.V.Основное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
39479
SHA-256
9d3f6a7ae8c7cbf29fe3fe8be537f2f865ff2d09d2427abfaafee0ead499208b
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

39479OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
39479
SHA-256
f17b4f30ad4f800bb44ccbfff60bfe75ddfc9e7a66f3bd987c8d1c941e8947f1
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
85318FOLIO_MERCANTIL_NO
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
39479
SHA-256
f17b4f30ad4f800bb44ccbfff60bfe75ddfc9e7a66f3bd987c8d1c941e8947f1
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

MexicoДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
39479
SHA-256
9d3f6a7ae8c7cbf29fe3fe8be537f2f865ff2d09d2427abfaafee0ead499208b
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)