назад к поиску

MUHAMMADI Umid

Под санкциями

AL-KURDI Abu Sulayman

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1967-01-01; 1967-12-31

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

12842

Заморозка активов

2011-07-28действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

MUHAMMADI 'Umid 'Abd al-Majid Muhammad 'AzizПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12842
SHA-256
439b36dab53ad350339ca9397877e2df84bb2e7e364bfb0ceb54a9c41a761161
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
MARIVANI ShahinСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12842
SHA-256
439b36dab53ad350339ca9397877e2df84bb2e7e364bfb0ceb54a9c41a761161
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL-KURDI UmidСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12842
SHA-256
439b36dab53ad350339ca9397877e2df84bb2e7e364bfb0ceb54a9c41a761161
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
MUHAMMADI OmidПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12842
SHA-256
439b36dab53ad350339ca9397877e2df84bb2e7e364bfb0ceb54a9c41a761161
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL-KURDI Abu SulaymanСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12842
SHA-256
439b36dab53ad350339ca9397877e2df84bb2e7e364bfb0ceb54a9c41a761161
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
DARWESH Arkan Mohammed HusseinСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12842
SHA-256
439b36dab53ad350339ca9397877e2df84bb2e7e364bfb0ceb54a9c41a761161
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
RAWANSARI ShahinСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12842
SHA-256
439b36dab53ad350339ca9397877e2df84bb2e7e364bfb0ceb54a9c41a761161
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL-KURDI HamzaСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12842
SHA-256
439b36dab53ad350339ca9397877e2df84bb2e7e364bfb0ceb54a9c41a761161
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
MUHAMMADI UmidОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12842
SHA-256
439b36dab53ad350339ca9397877e2df84bb2e7e364bfb0ceb54a9c41a761161
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL-KURDI 'AmidСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12842
SHA-256
439b36dab53ad350339ca9397877e2df84bb2e7e364bfb0ceb54a9c41a761161
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

12842OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12842
SHA-256
227551d5e9fc620e5c3a1009d761b8f394e2572c4a31365ecde081e559d22751
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Даты

1967-01-01; 1967-12-31Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана