Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
LO

Leonardo Ovidio REYES Ramírez

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Никарагуа
Дата рождения
1965-04-03
Списки
2 · 2 Где наложены санкции
Выгрузка
Канада1 Списки

Иная мера

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Канада
Canadian Autonomous Sanctions List
CA:nicaragua:no-schedule:22
Иная мера
2021-07-14действуетИсточник
Условия из официального источника

Canadian autonomous sanctions listing; exact legal consequences must be checked in the relevant SEMA or JVCFOA regulation. Regulation/regime: Nicaragua. Schedule/item: unknown / 22.

Источник ↗
США
SDN
31531
Заморозка активов
2021-06-09действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; NICARAGUA

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13851 (Nicaragua)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Leonardo Ovidio REYES RamírezОсновное имя
    Canadian Autonomous Sanctions List ↗
    Происхождение записи
    ID
    CA:nicaragua:no-schedule:22
    SHA-256
    48ebc50beae52c8f385b0aa9c9e1045d70514417cd429ac4b8f6e47d49cd8818
    Snapshot
    f1e4b92d-9186-439a-9d3e-ffcb60484ba7
    Snapshot SHA-256
    eec3bacdc08a4a46dd8b4b3f1d99f1b3bdbd25efba1713ba04872e328edf6deb
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Leonardo Ovidio Reyes RamirezОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31531
    SHA-256
    c2090a8111645785cd3431960193f44a025d80e1a5aa9b0715492b9e915eb1de
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 0810304650001PNATIONAL_ID
    Страна: Nicaragua
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31531
    SHA-256
    25d27d393033fd69f7a44d71ceb193809c3d0ff5939c986354df3b8284fa0b84
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • A00000794PASSPORT
    Страна: Nicaragua
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31531
    SHA-256
    25d27d393033fd69f7a44d71ceb193809c3d0ff5939c986354df3b8284fa0b84
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 31531OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31531
    SHA-256
    25d27d393033fd69f7a44d71ceb193809c3d0ff5939c986354df3b8284fa0b84
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1965-04-03Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Chinandega, NicaraguaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • NicaraguaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31531
    SHA-256
    c2090a8111645785cd3431960193f44a025d80e1a5aa9b0715492b9e915eb1de
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)