FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A.

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Панама

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

23903

Заморозка активов

2018-05-07действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A.Основное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
23903
SHA-256
35b7c9bdc817e2e28bc50cfc711e3ee6e7385b821659d33b39bdbec7afb8a59f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

578349FOLIO_MERCANTIL_NO
Страна: Panama
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
23903
SHA-256
12e4e471094cb529502480e19f0673fa56f9a9b05d55be9410131f3d81418d15
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
23903OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
23903
SHA-256
12e4e471094cb529502480e19f0673fa56f9a9b05d55be9410131f3d81418d15
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
1182193-1-578349RUC
Страна: Panama
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
23903
SHA-256
12e4e471094cb529502480e19f0673fa56f9a9b05d55be9410131f3d81418d15
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

PanamaДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
23903
SHA-256
35b7c9bdc817e2e28bc50cfc711e3ee6e7385b821659d33b39bdbec7afb8a59f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)