Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AR

Abu Rashed Amin

Под санкциями
Abu Rashed Amin Ghazi
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Нидерланды
Дата рождения
1967-10-10
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
53921
Заморозка активов
2025-06-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Abu Rashed Amin GhaziПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    53921
    SHA-256
    fc768c5b80491455b19ee2f9c6d9bec61d2b21977b0db4820a8074bdb7d00ae8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Abu Rashed AminОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    53921
    SHA-256
    fc768c5b80491455b19ee2f9c6d9bec61d2b21977b0db4820a8074bdb7d00ae8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 53921OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    53921
    SHA-256
    8aa3473ed025b978a0f633e391da94f647dc3663a36c7263a31d3991ed17cdb0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NRCLHD9RDNATIONAL_ID
    Страна: Netherlands
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    53921
    SHA-256
    8aa3473ed025b978a0f633e391da94f647dc3663a36c7263a31d3991ed17cdb0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1967-10-10Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • LebanonМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • NetherlandsПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    53921
    SHA-256
    fc768c5b80491455b19ee2f9c6d9bec61d2b21977b0db4820a8074bdb7d00ae8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)