Yemen Kuwait Bank for Trade and Investment Y.S.C

Под санкциями

Yemen Kuwait Bank for Trade and Investment

Тип

организация

Подтип

банк

Страна

Йемен

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

52750

Заморозка активов

2025-01-17действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Правовые основания

США

Executive Order 13224 (Terrorism)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Yemen Kuwait Bank for Trade and Investment Y.S.CОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
52750
SHA-256
3b415344796068db9c2c421e30fe202205a1f73e3eea6f55660722e4ed365c22
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Yemen Kuwait Bank for Trade and InvestmentПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
52750
SHA-256
3b415344796068db9c2c421e30fe202205a1f73e3eea6f55660722e4ed365c22
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
‫بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار ش.م.ي‬Псевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
52750
SHA-256
3b415344796068db9c2c421e30fe202205a1f73e3eea6f55660722e4ed365c22
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

YKBAYESASWIFT_BIC
Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
52750
SHA-256
b81be6abdb7026b319a64140982cca99c4ce1862247c21d40b11128e29fcadd6
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
342/21REGISTRATION_NUMBER
Страна: Yemen
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
52750
SHA-256
b81be6abdb7026b319a64140982cca99c4ce1862247c21d40b11128e29fcadd6
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
52750OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
52750
SHA-256
b81be6abdb7026b319a64140982cca99c4ce1862247c21d40b11128e29fcadd6
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

YemenДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
52750
SHA-256
3b415344796068db9c2c421e30fe202205a1f73e3eea6f55660722e4ed365c22
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)