al-Kawthar Money Exchange

Под санкциями

al-Kawthar Hawala

Тип

организация

Подтип

кредитная организация

Страна

Ирак

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

22464

Заморозка активов

2017-06-15действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Правовые основания

США

Executive Order 13224 (Terrorism)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

al-Kawthar HawalaПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
22464
SHA-256
583694451129abaede737ae23d15e19c8173175c4bf4457fa8aa93d9978d36a7
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
al-Kawthar Money ExchangeОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
22464
SHA-256
583694451129abaede737ae23d15e19c8173175c4bf4457fa8aa93d9978d36a7
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

22464OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
22464
SHA-256
ebec53faec50efe04a132255f6ae01d50a36531e7ac6a694ee408ece90ce6f21
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

IraqДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
22464
SHA-256
583694451129abaede737ae23d15e19c8173175c4bf4457fa8aa93d9978d36a7
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)