Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AL

Amir Luis SAAB MORAN

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Колумбия, Венесуэла
Дата рождения
1970-07-29
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
27241
Заморозка активов
2019-09-17действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA-EO13850

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13850 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Amir Luis SAAB MORANОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27241
    SHA-256
    7e3b67a043e2a2ba899d6e54e973819174e5949473f536ed1586af49478612b8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • PE135124PASSPORT
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27241
    SHA-256
    a4f7d3719e325d9f7daa5718d5cea0a00a6acad4a1f190aa1063ca9c6e9b47ac
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 24978833CEDULA_NO
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27241
    SHA-256
    a4f7d3719e325d9f7daa5718d5cea0a00a6acad4a1f190aa1063ca9c6e9b47ac
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 72170020CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27241
    SHA-256
    a4f7d3719e325d9f7daa5718d5cea0a00a6acad4a1f190aa1063ca9c6e9b47ac
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 27241OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27241
    SHA-256
    a4f7d3719e325d9f7daa5718d5cea0a00a6acad4a1f190aa1063ca9c6e9b47ac
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1970-07-29Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27241
    SHA-256
    7e3b67a043e2a2ba899d6e54e973819174e5949473f536ed1586af49478612b8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ColombiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27241
    SHA-256
    7e3b67a043e2a2ba899d6e54e973819174e5949473f536ed1586af49478612b8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)