Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
GC

Galerias Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Под санкциями
Magic Casa de Cambio
Тип
организация
Подтип
финансовые услуги
Страна
Мексика
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
58713
Заморозка активов
2026-09-29действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Galerias Centro Cambiario, S.A. de C.V.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58713
    SHA-256
    9efe002efe01dd8f0e68f98efa83d6e482c01dc6e51e8b2df4ca5e4bdc182f4e
    Snapshot
    ae4eb7c0-29ea-45eb-8dc8-20efd674e079
    Snapshot SHA-256
    c0e5e5a4d7fda18490625ee6a9ca668ea3872a4dbbe737a99439a89c22ab3997
    Получено
    16.10.2026 08:06 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Magic Casa de CambioПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58713
    SHA-256
    9efe002efe01dd8f0e68f98efa83d6e482c01dc6e51e8b2df4ca5e4bdc182f4e
    Snapshot
    ae4eb7c0-29ea-45eb-8dc8-20efd674e079
    Snapshot SHA-256
    c0e5e5a4d7fda18490625ee6a9ca668ea3872a4dbbe737a99439a89c22ab3997
    Получено
    16.10.2026 08:06 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 58713OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58713
    SHA-256
    9efe002efe01dd8f0e68f98efa83d6e482c01dc6e51e8b2df4ca5e4bdc182f4e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 33511FOLIO_MERCANTIL_NO
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58713
    SHA-256
    9efe002efe01dd8f0e68f98efa83d6e482c01dc6e51e8b2df4ca5e4bdc182f4e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • MexicoДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58713
    SHA-256
    9efe002efe01dd8f0e68f98efa83d6e482c01dc6e51e8b2df4ca5e4bdc182f4e
    Snapshot
    ae4eb7c0-29ea-45eb-8dc8-20efd674e079
    Snapshot SHA-256
    c0e5e5a4d7fda18490625ee6a9ca668ea3872a4dbbe737a99439a89c22ab3997
    Получено
    16.10.2026 08:06 UTC
    Исходная запись (JSON)