Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
WB

WEHBE Bilal Mohsen

Под санкциями
WAHBE Bilal
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Бразилия
Дата рождения
1967-01-07
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
12460
Заморозка активов
2010-12-09действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • WAHBI Bilal MohsenПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12460
    SHA-256
    3046f7cedda7948bc24d8c8a5421c6dd43af34e5ebf59878083ead0d2204db29
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WAHBI Muhsin BilalПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12460
    SHA-256
    3046f7cedda7948bc24d8c8a5421c6dd43af34e5ebf59878083ead0d2204db29
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WAHBI Bilal MuhsinПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12460
    SHA-256
    3046f7cedda7948bc24d8c8a5421c6dd43af34e5ebf59878083ead0d2204db29
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WEHBE Bilal MohsenОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12460
    SHA-256
    3046f7cedda7948bc24d8c8a5421c6dd43af34e5ebf59878083ead0d2204db29
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WAHBE BilalПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12460
    SHA-256
    3046f7cedda7948bc24d8c8a5421c6dd43af34e5ebf59878083ead0d2204db29
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WEHBI Bilal MohsemПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12460
    SHA-256
    3046f7cedda7948bc24d8c8a5421c6dd43af34e5ebf59878083ead0d2204db29
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WEHBI Bilal MohsenПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12460
    SHA-256
    3046f7cedda7948bc24d8c8a5421c6dd43af34e5ebf59878083ead0d2204db29
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WIHBI Bilal MuhsinПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12460
    SHA-256
    3046f7cedda7948bc24d8c8a5421c6dd43af34e5ebf59878083ead0d2204db29
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 77688048IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Brazil
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12460
    SHA-256
    a20580ad03b4269e06e790a98dd0d4bd01ae7229c9ab4269079be550bc6489be
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 12460OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12460
    SHA-256
    a20580ad03b4269e06e790a98dd0d4bd01ae7229c9ab4269079be550bc6489be
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 0083628PASSPORT
    Страна: Lebanon
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12460
    SHA-256
    a20580ad03b4269e06e790a98dd0d4bd01ae7229c9ab4269079be550bc6489be
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CZ74340PASSPORT
    Страна: Brazil
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12460
    SHA-256
    a20580ad03b4269e06e790a98dd0d4bd01ae7229c9ab4269079be550bc6489be
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1967-01-07Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • BrazilПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12460
    SHA-256
    3046f7cedda7948bc24d8c8a5421c6dd43af34e5ebf59878083ead0d2204db29
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)