Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
FA

Felipe ALEJOS LORENZANA

Под санкциями
ALEJOS LORENZANA Felipe
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Гватемала
Дата рождения
1984-10-03
Списки
2 · 2 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет занимать руководящие должности, Запрет на въезд

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
GAC0021
Заморозка активовЗапрет занимать руководящие должностиЗапрет на въезд
2021-04-26действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze|Travel Ban|Director Disqualification Sanction

Источник ↗
США
SDN
31752
Заморозка активов
2021-04-26действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; GLOMAG

Источник ↗
Правовые основания
Великобритания
The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021нормативный акт
США
Executive Order 13818 (Global Magnitsky)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • ALEJOS FelipeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31752
    SHA-256
    6fce5436bf3a63bab4d8cec354b90b6e9f823ee50abfaf5ad71ab12ac9ee3bfc
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ALEJOS LORENZANA FelipeОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31752
    SHA-256
    6fce5436bf3a63bab4d8cec354b90b6e9f823ee50abfaf5ad71ab12ac9ee3bfc
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Felipe ALEJOS LORENZANAОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0021
    SHA-256
    fc261c440ba7d826d2c38ab0217ac9a6d8318589b4b465345243fead4447683a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 31752OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31752
    SHA-256
    4760aad240186a47a48be21bc743d1bb053ca812ffd78749b00ce2ecbbbfa373
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 157297148PASSPORT
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31752
    SHA-256
    4760aad240186a47a48be21bc743d1bb053ca812ffd78749b00ce2ecbbbfa373
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 157297144PASSPORT
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31752
    SHA-256
    4760aad240186a47a48be21bc743d1bb053ca812ffd78749b00ce2ecbbbfa373
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 14089OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0021
    SHA-256
    fc261c440ba7d826d2c38ab0217ac9a6d8318589b4b465345243fead4447683a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GAC0021UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0021
    SHA-256
    fc261c440ba7d826d2c38ab0217ac9a6d8318589b4b465345243fead4447683a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1984-10-03Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана
  • 03/10/1984Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • GuatemalaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • GuatemalaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31752
    SHA-256
    6fce5436bf3a63bab4d8cec354b90b6e9f823ee50abfaf5ad71ab12ac9ee3bfc
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GuatemalaГражданство
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0021
    SHA-256
    fc261c440ba7d826d2c38ab0217ac9a6d8318589b4b465345243fead4447683a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)