Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ST

SAEED Talha

Под санкциями
SAEED Hafiz Talha
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Пакистан
Дата рождения
1975-10-25
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
15420
Заморозка активов
2012-08-30действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • SAEED Mohammad TalhaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15420
    SHA-256
    129735a684b426bf6cf50e2837bb0a029e7fb552367b23773025a607e8dd5bc6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SAEED TalhaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15420
    SHA-256
    129735a684b426bf6cf50e2837bb0a029e7fb552367b23773025a607e8dd5bc6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SAEED TahilПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15420
    SHA-256
    129735a684b426bf6cf50e2837bb0a029e7fb552367b23773025a607e8dd5bc6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SAEED Hafiz TalhaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15420
    SHA-256
    129735a684b426bf6cf50e2837bb0a029e7fb552367b23773025a607e8dd5bc6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 15420OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15420
    SHA-256
    2d1d06a70ddd3bca2136a7953d7890bbf0e2f2626a64b2329a553426698318da
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BM5971331PASSPORT
    Страна: Pakistan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15420
    SHA-256
    2d1d06a70ddd3bca2136a7953d7890bbf0e2f2626a64b2329a553426698318da
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1975-10-25Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Sarghoda, Punjab Province, PakistanМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • PakistanПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15420
    SHA-256
    129735a684b426bf6cf50e2837bb0a029e7fb552367b23773025a607e8dd5bc6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)