{"raw_record_id":"63906b91-203b-402d-b6fe-b3fb52937591","external_id":"2781","record_hash":"451d6108cbf255bfe60695cd8145dd322a84920296fefde8e30975f949611e3a","raw_record":{"Nom":"AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE","Nature":"Personne morale","IdRegistre":2781,"RegistreDetail":[{"Valeur":[{"Alias":"Al Kawthar Co","Commentaire":""},{"Alias":"Al Kawthar Company","Commentaire":""},{"Alias":"Al-Kawthar Hawala","Commentaire":""}],"TypeChamp":"ALIAS"},{"Valeur":[{"Pays":"IRAK","Adresse":"Al-Qaim, province d'Al Anbar"}],"TypeChamp":"ADRESSE_PM"},{"Valeur":[{"Motifs":"bureau de change qui appartenait à Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi à la mi-2016.  Il a servi à faciliter des opérations financières pour le compte de sociétés associées à l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), entité inscrite sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq .  Il a été créé en 2000 sous la licence n° 202, délivrée le 17/05/2000 et retirée depuis."}],"TypeChamp":"MOTIFS"},{"Valeur":[{"FondementJuridique":493,"FondementJuridiqueLabel":"décision du comité des sanctions des Nations unies du 06/03/2018 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 )"},{"FondementJuridique":520,"FondementJuridiqueLabel":"(UE) 2018/349 du 08/03/2018 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 )"}],"TypeChamp":"FONDEMENT_JURIDIQUE"},{"Valeur":[{"ReferenceUe":"EU.4382.9"}],"TypeChamp":"REFERENCE_UE"}]},"snapshot_id":"7e13bb35-bc13-495a-ad8c-035b48fe821d","snapshot_sha256":"406f45ce70c7de4a4e9961d14f1d77ad9c66ae145d98f2384722a9d957b16067","fetched_at":"2026-10-28T03:00:55.486808+00:00","source_name":"French National Asset Freezing Register","source_url":"https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/","document_url":"https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ApiPublic/api/v1/publication/derniere-publication-fichier-json"}