{"raw_record_id":"1035d351-6827-4892-9471-46abc80f4dac","external_id":"2781","record_hash":"451d6108cbf255bfe60695cd8145dd322a84920296fefde8e30975f949611e3a","raw_record":{"Nom":"AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE","Nature":"Personne morale","IdRegistre":2781,"RegistreDetail":[{"Valeur":[{"Alias":"Al Kawthar Co","Commentaire":""},{"Alias":"Al Kawthar Company","Commentaire":""},{"Alias":"Al-Kawthar Hawala","Commentaire":""}],"TypeChamp":"ALIAS"},{"Valeur":[{"Pays":"IRAK","Adresse":"Al-Qaim, province d'Al Anbar"}],"TypeChamp":"ADRESSE_PM"},{"Valeur":[{"Motifs":"bureau de change qui appartenait à Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi à la mi-2016.  Il a servi à faciliter des opérations financières pour le compte de sociétés associées à l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), entité inscrite sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq .  Il a été créé en 2000 sous la licence n° 202, délivrée le 17/05/2000 et retirée depuis."}],"TypeChamp":"MOTIFS"},{"Valeur":[{"FondementJuridique":493,"FondementJuridiqueLabel":"décision du comité des sanctions des Nations unies du 06/03/2018 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 )"},{"FondementJuridique":520,"FondementJuridiqueLabel":"(UE) 2018/349 du 08/03/2018 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 )"}],"TypeChamp":"FONDEMENT_JURIDIQUE"},{"Valeur":[{"ReferenceUe":"EU.4382.9"}],"TypeChamp":"REFERENCE_UE"}]},"snapshot_id":"6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559","snapshot_sha256":"f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f","fetched_at":"2026-07-09T20:07:59.455874+00:00","source_name":"French National Asset Freezing Register","source_url":"https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/","document_url":"https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ApiPublic/api/v1/publication/derniere-publication-fichier-json"}