{"raw_record_id":"87b63b86-0bd9-44d6-8e8d-5f7b29ce28d7","external_id":"3342","record_hash":"8e8d0eead9c282a9d30d4d97ffc680f6e730c22668f55ff02af1ef35fcef0689","raw_record":{"Nom":"Rahat Ltd","Nature":"Personne morale","IdRegistre":3342,"RegistreDetail":[{"Valeur":[{"Alias":"Rahat Trading Company","Commentaire":""},{"Alias":"Haji Muhammad Qasim Sarafi","Commentaire":""},{"Alias":"New Chagai Trading","Commentaire":""},{"Alias":"Musa Kalim Hawala","Commentaire":""}],"TypeChamp":"ALIAS"},{"Valeur":[{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 1 : Local no 33, 5e étage, Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 2 : Local no 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, province de Kandahar"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 3: Safaar Bazaar, district de Garmser, province d'Helmand"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 4: Lashkar Gah, province d'Helmand"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 5: District de Gereshk, province d'Helmand"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 6: District de Zaranj, province de Nimrôz"},{"Pays":"PAKISTAN","Adresse":"Succursale 7: i) chemin Dr Barno, Quetta"},{"Pays":"PAKISTAN","Adresse":"Succursale 7 : ii) Haji Mohammed Plaza, chemin Tol Aram, près du chemin Jamaluddin Afghani, Quetta"},{"Pays":"PAKISTAN","Adresse":"Succursale 7 : iii) Kandahari Bazaar, Quetta"},{"Pays":"PAKISTAN","Adresse":"Succursale 8: Chaman, province du Baloutchistan"},{"Pays":"PAKISTAN","Adresse":"Succursale 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, province du Baloutchistan"},{"Pays":"IRAN","Adresse":"Succursale 10: Zahedan, province de Zabol"}],"TypeChamp":"ADRESSE_PM"},{"Valeur":[{"Motifs":"Les dirigeants Taliban se sont servis de Rahat Ltd. pour transférer des fonds provenant de donateurs extérieurs et du trafic de stupéfiants pour financer leurs activités en 2011 et 2012. La société appartient à Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim. Elle est également affiliée à Mohammad Naim Barich Khudaidad."}],"TypeChamp":"MOTIFS"},{"Valeur":[{"FondementJuridique":771,"FondementJuridiqueLabel":"décision du comité des sanctions des Nations unies du 21/11/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)"},{"FondementJuridique":596,"FondementJuridiqueLabel":"(UE) 1244/2012 du 20/12/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)"},{"FondementJuridique":601,"FondementJuridiqueLabel":"(UE) 261/2014 du 14/03/2014 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)"},{"FondementJuridique":610,"FondementJuridiqueLabel":"(UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)"}],"TypeChamp":"FONDEMENT_JURIDIQUE"}]},"snapshot_id":"6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559","snapshot_sha256":"f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f","fetched_at":"2026-07-09T20:07:59.455874+00:00","source_name":"French National Asset Freezing Register","source_url":"https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/","document_url":"https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ApiPublic/api/v1/publication/derniere-publication-fichier-json"}