{"raw_record_id":"1a1fc50e-cb47-46e0-83fb-568b5acd90e4","external_id":"3313","record_hash":"fb16ff22d3fb4c342b01398512971a77d57801672793ca40069b7a5a87b1bf69","raw_record":{"Nom":"MALIK NOORZAI","Nature":"Personne physique","IdRegistre":3313,"RegistreDetail":[{"Valeur":[{"Alias":"Hajji Malik Noorzai","Commentaire":""},{"Alias":"Hajji Malak Noorzai","Commentaire":""},{"Alias":"Haji Malek Noorzai","Commentaire":""},{"Alias":"Haji Maluk","Commentaire":""},{"Alias":"Haji Aminullah","Commentaire":""},{"Alias":"Allah Muhammad","Commentaire":""}],"TypeChamp":"ALIAS"},{"Valeur":[{"Jour":"","Mois":"","Annee":"1957","Commentaire":""},{"Jour":"","Mois":"","Annee":"1960","Commentaire":""},{"Jour":"01","Mois":"01","Annee":"1963","Commentaire":""}],"TypeChamp":"DATE_DE_NAISSANCE"},{"Valeur":[{"Lieu":"Ville frontalière de Chaman","Pays":"PAKISTAN"},{"Lieu":"Kalay Rangin, Spin Boldak District, Province de Kandahar","Pays":"AFGHANISTAN"}],"TypeChamp":"LIEU_DE_NAISSANCE"},{"Valeur":[{"Pays":"AFGHANISTAN","Commentaire":""}],"TypeChamp":"NATIONALITE"},{"Valeur":[{"Titre":"Hadji"}],"TypeChamp":"TITRE"},{"Valeur":[{"Pays":"PAKISTAN","Adresse":"Route de Boghra, village de Miralzei, Chaman, province de Baluchistan"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Kalay Rangin, district de Spin Boldak, province de Kandahar"}],"TypeChamp":"ADRESSE_PP"},{"Valeur":[{"Commentaire":"N° d'identification national pakistanais officiellement annulé à partir de 2013","NumeroCarte":"54201 247561 5"},{"Commentaire":"Numéro d’identification national pakistanais 54201-247561-5, officiellement annulé à partir de 2013.","NumeroCarte":"54201-247561-5"}],"TypeChamp":"AUTRE_IDENTITE"},{"Valeur":[{"Commentaire":"Passeport pakistanais délivré le 23/07/2009 au nom d'Allah Muhammad, expiré le 22/07/2014 officiellement annulé à partir de 2013","NumeroPasseport":"FA0157612"}],"TypeChamp":"PASSEPORT"},{"Valeur":[{"Motifs":"bailleur de fonds Taliban. Propriétaire de sociétés au Japon, il se rend fréquemment à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et au Japon. À compter de 2009, il coordonne des activités Taliban, notamment pour le recrutement et le soutien logistique. Membre de la tribu Noorzai. Frère de Faizullah Khan Noorzai. Nom du père: Haji Akhtar Muhammad. Renseignements complémentaires : Malik Noorzai est un homme d’affaires pakistanais qui a fourni un appui financier aux Taliban. Malik et son frère, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, ont investi des millions de dollars dans diverses sociétés pour les Taliban. À la fin de 2008, des représentants des Taliban ont approché Malik en sa qualité d’homme d’affaires pour lui demander d’investir des fonds leur appartenant. Depuis au moins 2005, Malik a aussi versé aux Taliban des dizaines de milliers de dollars à titre de contribution personnelle et leur a distribué des centaines de milliers d’autres dollars, dont une partie avait été collectée auprès de donateurs de la région du Golfe et du Pakistan et une autre provenait de ses propres fonds. Il a par ailleurs géré un compte hawala au Pakistan, qui a reçu des dizaines de milliers de dollars transférés du Golfe tous les mois aux fins de soutenir des activités des Taliban. Malik a aussi facilité des activités menées par les Taliban. En 2009, il avait dirigé pendant seize ans une madrassa (école religieuse) située dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan, qui avait été utilisée par les Taliban pour endoctriner et entraîner des recrues. Il a notamment fourni les fonds qui ont servi à financer la madrassa. Parmi d’autres activités, il a aussi joué un rôle aux côtés de son frère dans l’entreposage de véhicules devant servir pour des opérations suicides à l’explosif perpétrées par les Taliban et a aidé des combattants taliban dans la province d’Helmand (Afghanistan). Malik possède des commerces au Japon et se rend souvent à Dubaï et au Japon pour affaires. Au début de 2005, il possédait une société en Afghanistan qui importait des véhicules en provenance de Dubaï et du Japon. Il a importé des voitures, des pièces détachées pour voitures et des vêtements de Dubaï et du Japon pour ses entreprises, dans lesquelles deux commandants taliban ont investi. À la mi-2010, lui et son frère ont obtenu la mainlevée de centaines de conteneurs, d’une valeur présumée de plusieurs millions de dollars, que les autorités pakistanaises avaient saisis au début de l’année parce qu’elles pensaient que leurs destinataires entretenaient des liens avec le terrorisme."}],"TypeChamp":"MOTIFS"},{"Valeur":[{"FondementJuridique":766,"FondementJuridiqueLabel":"décision du comité des sanctions des Nations unies du 04/10/2011 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)"},{"FondementJuridique":589,"FondementJuridiqueLabel":"(UE) 1049/2011 du 20/10/2011 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)"},{"FondementJuridique":591,"FondementJuridiqueLabel":"(UE) 263/2012 du 23/03/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)"},{"FondementJuridique":593,"FondementJuridiqueLabel":"(UE) 543/2012 du 25/06/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)"},{"FondementJuridique":605,"FondementJuridiqueLabel":"(UE) 1057/2014 du 08/10/2014 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)"},{"FondementJuridique":610,"FondementJuridiqueLabel":"(UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)"},{"FondementJuridique":4235,"FondementJuridiqueLabel":"(UE) 2026/2138 du 22/09/2026 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)"}],"TypeChamp":"FONDEMENT_JURIDIQUE"}]},"snapshot_id":"dc7a177c-388a-4e40-a146-39a610040857","snapshot_sha256":"4b239d9a0f847f9267be2608e07c6143980c865fb1df0dc72b774eb391436357","fetched_at":"2026-10-27T03:00:53.965242+00:00","source_name":"French National Asset Freezing Register","source_url":"https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/","document_url":"https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ApiPublic/api/v1/publication/derniere-publication-fichier-json"}