Знай
Санкции
Актуальность: 30.06.2026 14:21 UTC
база обновлена · ежедневная проверка в 03:00 UTC
Новости
О нас
RU
EN
Поиск
Фильтры
1
Сбросить
Что искать
Все
Банки
Финансовые организации
Где наложены санкции
Все
Австралия
Канада
ЕС
Великобритания
ООН
США
Страна лица
Все
Россия
Беларусь
Украина
Иран
Китай
Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas, The
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarusian SSR, (now Belarus)
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Bosnia And Herzegowina
Brazil
British Virgin Islands
Bulgaria
Burkina Faso
Burma
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China, Hong Kong Special Administrative Region
Colombia
Comoros
Congo
Congo (Democratic Republic)
Congo, Democratic Republic of the
Congo, Democratic Republic Of (Was Zaire)
Congo, People'S Republic Of
Congo, Republic of the
Cook Islands
Costa Rica
Cote d Ivoire
Cote D'Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czechia
Czech Republic
Democratic People's Republic of Korea
Democratic People's Republic of Korea (North Korea)
Democratic Republic of the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
DPRK
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
Former German Democratic Republic
Former USSR
Former USSR, currently Belarus
Former USSR Currently Belarus
former USSR Currently Russia
Former USSR Currently Ukraine
Former USSR, now Azerbaijan
former USSR (now Belarus)
Former USSR (now Belarus)
Former USSR Now Belarus
Former USSR, now Kyrgyzstan
Former USSR, now Ukraine
France
Gabon
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
Индия
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Iran (Islamic Republic Of)
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakh Soviet Socialist Republic
Kazakh Soviet Socialist Republic (now Kazakhstan)
Kazakh SSR
Kazakhstan
Kenya
Komi ASSR (now Russian Federation)
Korea, Democratic People'S Republic Of
Korea, North
Korea, South
Kosovo
Kuwait
Kyrgyz SSR (now Kyrgyzstan)
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Man, Isle of
Marshall Islands
Mauritania
Mauritius
Mexico
Moldova
Moldovan SSR (now Republic of Moldova)
Moldova, Republic Of
Moldovian SSR (now Republic of Moldovia)
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
na
Namibia
Netherlands
Netherlands Antilles
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
North Korea
North Macedonia, The Republic of
Norway
Occupied Golan Heights
Occupied Palestinian Territories
Oman
Пакистан
Palau
Palestinian
Palestinian Territory, Occupied
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Region: Gaza
Region: Northern Mali
Romania
Russian SFSR, (now Russian Federation)
Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR)
Russia (USSR)
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Kitts And Nevis
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Serbia And Montenegro
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovak Republic
Slovenia
Somalia
ЮАР
South Korea
South Sudan
Spain
Sri Lanka
State of Palestine
St Kitts and Nevis
St Lucia
St Vincent
Sudan
Suriname
Sweden
Switzerland
Syria
Syrian Arab Republic
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Tanzania, United Republic Of
Таиланд
The Gambia
Togo
Trinidad and Tobago
Trinidad And Tobago
Tunisia
Turkey
Türkiye
Turkmenistan
Uganda
Ukrainian SSR
Ukrainian SSR (now Ukraine)
United Arab Emirates
United Kingdom
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Republic of Tanzania
United States
United States of America
Uruguay
USSR
USSR (now Moldova)
USSR (now Russian Federation)
Uzbekistan
Uzbekistan SSR (now Uzbekistan)
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Viet Nam
Virgin Islands (British)
Virgin Islands, British
West Bank
Yakut Autonomous SSR
Yakut Autonomous SSR (now Russian Federation)
Yemen
Yugoslavia
Zambia
Zimbabwe
Статус
Все
действует
изменено
исключено
истекло
неизвестно
Расширенные фильтры
1
Тип
Все
воздушное судно
организация
физическое лицо
судно
Подтип
Все
банк
clearing center
кредитная организация
депозитарий
биржа
финансовая организация
финансовые услуги
страховая организация
инвестиционный фонд
лизинговая компания
платежная система
Мера
Все
Оружейное эмбарго
Заморозка активов
Ограничения на рынках капитала
Запрет корреспондентских счетов
Ограничения на долговые и долевые инструменты
Запрет занимать руководящие должности
Экспортные ограничения
Инвестиционные ограничения
Санкции по выбору из перечня мер
Иная мера
Запрет захода в порты
Секторальные финансовые ограничения
Ограничения по ценным бумагам
Запрет услуг
Судоходные санкции
Запрет операций
Запрет на въезд
Список
Все
Australian Sanctions Consolidated List
Canadian Autonomous Sanctions List
CAPTA
Consolidated Non-SDN
EU FSF
EU Regulation 833/2014 Annex III
EU Regulation 833/2014 Annex IV
EU Regulation 833/2014 Annex V
EU Regulation 833/2014 Annex VI
EU Regulation 833/2014 Annex XII
EU Regulation 833/2014 Annex XIII
EU Regulation 833/2014 Annex XIV
EU Regulation 833/2014 Annex XIX
EU Regulation 833/2014 Annex XLII
EU Regulation 833/2014 Annex XLIV
EU Regulation 833/2014 Annex XLVII
EU Regulation 833/2014 Annex XV
NS-CMIC
NS-MBS
NS-PLC
SDN
SSI
UK Russia Financial and Investment Restrictions
UKSL
UNSC Consolidated List
Показать результаты · 42
42
субъектов найдено
кредитная организация
x
Выгрузка
Что выгрузить
XLS
Текущие результаты
Все, что сейчас на экране, с учетом фильтров
XLS
Формат: Excel (.xlsx)
Под санкциями
AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Al-Ardh al-Jadeeda Exchange Company
организация · кредитная организация
·
Iraq, Syria, Turkey
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
26700
Заморозка активов
2019-04-15
действует
Под санкциями
Al-Hebo Jewelry Company
Al-Habu Hawala
организация · кредитная организация
·
Syria, Turkey
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
24762
Заморозка активов
2019-09-10
действует
Под санкциями
Al-Kawthar Hawala
Al Kawthar Co.
организация · кредитная организация
·
Iraq
ЕС
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
ЕС
EU FSF
EU.4383.8
Заморозка активов
2018-03-06
действует
Под санкциями
AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Al Kawthar Co.
организация · кредитная организация
·
Iraq
Австралия
Великобритания
ООН
США
4
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
Австралия
Australian Sanctions Consolidated List
3554
Оружейное эмбарго
Заморозка активов
2018-03-06
действует
Великобритания
UKSL
AQD0025
Оружейное эмбарго
Заморозка активов
2018-03-06
действует
ООН
UNSC Consolidated List
QDe.157
Иная мера
2018-03-06
действует
США
SDN
22464
Заморозка активов
2017-06-15
действует
Под санкциями
Al-Khalidi Exchange
Al Khaldi Company LLC
организация · кредитная организация
·
Iraq, Syria, Turkey
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
24760
Заморозка активов
2019-09-10
действует
Под санкциями
Al Mutahadun for Exchange
Al-Markaziya
организация · кредитная организация
·
-
Великобритания
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
Великобритания
UKSL
CTI0067
Заморозка активов
Запрет занимать руководящие должности
2024-01-22
действует
Под санкциями
Al-Omgy and Brothers Money Exchange
Al-Amaqi lil-Sarafah Company
организация · кредитная организация
·
Egypt, Yemen
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
20820
Заморозка активов
2016-11-01
действует
Под санкциями
Al Silsilah al Dhahaba
SELSELAT AL-THAHAB
организация · кредитная организация
·
Iraq
ЕС
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
ЕС
EU FSF
EU.4042.32
Заморозка активов
2017-07-20
действует
Под санкциями
Atlas Exchange
Atlas Currency Exchange
организация · кредитная организация
·
Иран
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
26536
Заморозка активов
2019-03-26
действует
Под санкциями
CREDIT INSTITUTION FOR DEVELOPMENT
организация · кредитная организация
·
Иран
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
13147
Заморозка активов
2012-07-12
действует
Под санкциями
Garantex
организация · кредитная организация
·
Россия
ЕС
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
ЕС
EU FSF
EU.12747.39
Заморозка активов
2025-02-24
действует
Под санкциями
Гринекс
Grinex
организация · кредитная организация
·
Kyrgyzstan, Россия
Австралия
Канада
ЕС
Великобритания
США
5
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
Австралия
Australian Sanctions Consolidated List
8676
Заморозка активов
2026-02-24
действует
Канада
Canadian Autonomous Sanctions List
CA:russia:1, part 2:827
Иная мера
2026-06-12
действует
ЕС
EU FSF
EU.13770.38
Заморозка активов
2025-10-23
действует
Великобритания
UKSL
RUS2983
Заморозка активов
Запрет занимать руководящие должности
Запрет услуг
2025-08-20
действует
США
SDN
55045
Заморозка активов
2025-08-14
действует
Под санкциями
HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
организация · кредитная организация
·
Afghanistan, Иран, Iran (Islamic Republic of), Пакистан, United Arab Emirates
Австралия
Великобритания
ООН
США
4
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
Австралия
Australian Sanctions Consolidated List
3087
Оружейное эмбарго
Заморозка активов
2015-03-27
действует
Великобритания
UKSL
AFG0005
Заморозка активов
2015-03-27
действует
ООН
UNSC Consolidated List
TAe.014
Иная мера
2015-03-27
действует
США
SDN
17150
Заморозка активов
2014-08-21
действует
Под санкциями
Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
Haji Alim Hawala
организация · кредитная организация
·
-
Австралия
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
Австралия
Australian Sanctions Consolidated List
2544
Оружейное эмбарго
Заморозка активов
2012-06-29
действует
Под санкциями
HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Haji Alim Hawala
организация · кредитная организация
·
Afghanistan, Иран, United Arab Emirates
Великобритания
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
Великобритания
UKSL
AFG0001
Заморозка активов
2012-06-29
действует
Под санкциями
HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
HAJI ALIM HAWALA
организация · кредитная организация
·
Afghanistan, Иран, Пакистан, United Arab Emirates
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
15006
Заморозка активов
2012-06-29
действует
Под санкциями
Мрежа от обменни бюра Наji Кhаirullаh Наji Sаttаr
Haji Khairullah Haji Sattar money exhange
организация · кредитная организация
·
Afghanistan, Iran (Islamic Republic Of), Пакистан, United Arab Emirates
ЕС
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
ЕС
EU FSF
EU.3726.32
Заморозка активов
2012-06-29
действует
Под санкциями
Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
организация · кредитная организация
·
Afghanistan, Iran (Islamic Republic Of), Пакистан, United Arab Emirates
ЕС
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
ЕС
EU FSF
EU.3627.32
Заморозка активов
2015-03-27
действует
Под санкциями
Hanifa Money Exchange Office
Hanifa Exchange
организация · кредитная организация
·
Syria
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
21124
Заморозка активов
2016-12-13
действует
Под санкциями
HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Hanifa Exchange
организация · кредитная организация
·
-
Австралия
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
Австралия
Australian Sanctions Consolidated List
3266
Оружейное эмбарго
Заморозка активов
2017-07-20
действует
Под санкциями
HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Hanifa Exchange
организация · кредитная организация
·
Syrian Arab Republic
ЕС
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
ЕС
EU FSF
EU.4041.67
Заморозка активов
2017-07-20
действует
Под санкциями
HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Hanifa Exchange
организация · кредитная организация
·
Syria
Великобритания
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
Великобритания
UKSL
AQD0044
Оружейное эмбарго
Заморозка активов
2017-07-20
действует
Под санкциями
Hital Exchange
Sarafi Seyyed Mohammad Reza Ale Ali and Partners
организация · кредитная организация
·
Иран
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
26556
Заморозка активов
2019-03-26
действует
Под санкциями
MOHAMMAD WALI MONEY EXCHANGE
NEW AHMADY LTD. KANDAHAR
организация · кредитная организация
·
Afghanistan
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
13129
Заморозка активов
2012-06-20
действует
Под санкциями
Nabco Money Exchange and Remittance Co.
Nabako Money Exchange and Transfers
организация · кредитная организация
·
Yemen
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
47068
Заморозка активов
2023-12-28
действует
Под санкциями
Nabil Chouman & CO
Nabil Chouman and Co
организация · кредитная организация
·
Lebanon
Канада
США
2
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
Канада
Canadian Autonomous Sanctions List
CA:hamas terrorist attacks:part 2:4
Иная мера
2024-09-17
действует
США
SDN
46170
Заморозка активов
2023-11-14
действует
Под санкциями
NEW ANSARI MONEY EXCHANGE
NAWI ANSARI LTD
организация · кредитная организация
·
Afghanistan, United Arab Emirates
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
12581
Заморозка активов
2011-02-18
действует
Под санкциями
НКО Истина
Non-Bank Credit Organization “Istina” JSC
организация · кредитная организация
·
Россия
Канада
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
Канада
Canadian Autonomous Sanctions List
CA:russia:1, part 2:852
Иная мера
2026-06-12
действует
Под санкциями
Redin Exchange
Radin Money Exchange
организация · кредитная организация
·
Turkey
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
27123
Заморозка активов
2019-09-10
действует
Под санкциями
ROSHAN MONEY EXCHANGE
Ahmad Shah Hawala
организация · кредитная организация
·
Afghanistan, Пакистан
Австралия
Великобритания
ООН
США
4
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
Австралия
Australian Sanctions Consolidated List
2545
Оружейное эмбарго
Заморозка активов
2012-06-29
действует
Великобритания
UKSL
AFG0002
Заморозка активов
2012-06-29
действует
ООН
UNSC Consolidated List
TAe.011
Иная мера
2012-06-29
действует
США
SDN
15005
Заморозка активов
2012-06-29
действует
Под санкциями
Мрежа от обменни бюра Rоshаn mоnеу ехсhаngе
Roshan Trading Company
организация · кредитная организация
·
Afghanistan, Пакистан
ЕС
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
ЕС
EU FSF
EU.3737.95
Заморозка активов
2012-06-29
действует
Под санкциями
Sahloul Money Exchange Company
Al-Sahloul Money Exchange Company
организация · кредитная организация
·
Turkey
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
27971
Заморозка активов
2019-11-18
действует
Под санкциями
СПВБ
Saint-Petersburg Currency Exchange
организация · кредитная организация
·
Россия
Канада
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
Канада
Canadian Autonomous Sanctions List
CA:russia:1, part 2:857
Иная мера
2026-06-12
действует
Под санкциями
Saksouk Company for Exchange and Money Transfer
al-Saksuk Company
организация · кредитная организация
·
Turkey
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
25059
Заморозка активов
2019-09-10
действует
Под санкциями
Samir Herzallah and Brothers for Money Exchange and Remittances
организация · кредитная организация
·
-
Канада
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
Канада
Canadian Autonomous Sanctions List
CA:hamas terrorist attacks:part 2:2
Иная мера
2024-06-24
действует
Под санкциями
Samir Herzallah And Brothers For Money Exchange And Remittances
Sameer Abed Almoeen Herzallah and His Brothers Company for Money - Exchange and Transfers
организация · кредитная организация
·
-
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
47129
Заморозка активов
2024-01-22
действует
Под санкциями
SELESELAT AL-THAHAB
Al Silsilah al Dhahaba
организация · кредитная организация
·
Iraq
Великобритания
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
Великобритания
UKSL
AQD0076
Оружейное эмбарго
Заморозка активов
2017-07-20
действует
Под санкциями
SELSELAT AL-THAHAB
Al Silsilah al Dhahaba
организация · кредитная организация
·
Iraq
Австралия
ООН
США
3
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
Австралия
Australian Sanctions Consolidated List
3267
Оружейное эмбарго
Заморозка активов
2017-07-20
действует
ООН
UNSC Consolidated List
QDe.154
Иная мера
2017-07-20
действует
США
SDN
21125
Заморозка активов
2016-12-13
действует
Под санкциями
Sina Currency Exchange Company
Sherkat-e Sarrafi Sina
организация · кредитная организация
·
Иран
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
30389
Заморозка активов
2020-11-18
действует
Под санкциями
АО СПВБ
St. Petersburg Currency Exchange (JSC SPCEX)
организация · кредитная организация
·
Россия
Великобритания
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
Великобритания
UKSL
RUS2722
Заморозка активов
Запрет занимать руководящие должности
Запрет услуг
2025-05-20
действует
Под санкциями
Swaid and Sons for Exchange Co.
Suwayd and Sons Money Exchange
организация · кредитная организация
·
Yemen
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
32179
Заморозка активов
2021-06-10
действует
Под санкциями
Zarrin Ghalam and Partners Company
Zarin Qalam and Co. Money Exchange
организация · кредитная организация
·
Иран
США
1
Списки
Юрисдикция
Список
Меры
Дата
Статус
США
SDN
54258
Заморозка активов
2025-06-06
действует